Титульний аркуш

11.04.2019	
(дата реєстрації емітентом електронного документа)	
№ 1	
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)	

	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова правлiння				Лахнеко Анатолiй Олексiйович	
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)	

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Калинiвський завод "Будперлiт"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13726224
4. Місцезнаходження: 07443, Україна, Київська обл., Броварський р-н, смт. Калинiвка, Iгорєва,1
5. Міжміський код, телефон та факс: /04594/ 7-91-26, /04594/7-88-92
6. Адреса електронної пошти: budperlit@emitent.net.ua; vat_budperlit@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 11.04.2019, 3
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	www.budperlit.informs.net.ua	26.04.2019	
	(адреса сторінки)	(дата)	

Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента	X	
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності		
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря		
5. Інформація про рейтингове агентство		
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента		
7. Судові справи емітента		
8. Штрафні санкції емітента		
9. Опис бізнесу		
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X	
1) інформація про органи управління	X	
2) інформація про посадових осіб емітента	X	
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X	
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X	
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X	
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X	
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X	
2) інформація про розвиток емітента	X	
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X	
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X	
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X	
4) звіт про корпоративне управління	X	
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X	
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X	
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X	
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X	
- інформація про наглядову раду	X	
- інформація про виконавчий орган	X	
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X	
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X	
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X	
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X	
- повноваження посадових осіб емітента	X	
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X	
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій		
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій		
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій		
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)		
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X	
1) інформація про випуски акцій емітента	X	
2) інформація про облігації емітента		
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом		
4) інформація про похідні цінні папери емітента		
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів		
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду		
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)		
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента		
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу		
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів		
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі		
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами		
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X	
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X	
3) інформація про зобов'язання емітента	X	
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції		
5) інформація про собівартість реалізованої продукції		
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент		
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів		
26. Інформація вчинення значних правочинів		
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість		
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість		
29. Річна фінансова звітність	X	
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)		
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)		
32. Твердження щодо річної інформації	X	
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента		
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом		
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X	
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій		
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття		
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям		
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду		
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття		
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду		
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року		
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття		
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів		
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів		
41. Основні відомості про ФОН		
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН		
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН		
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН		
45. Правила ФОН		
46. Примітки:
Емiтент є приватним акцiонернiм товариством.Товариство не володiє жодними лiцензiями.  Дивiденди протягом останнiх трьох рокiв не нараховувались i не виплачувались. Вiдомостi про думку аудитора (вiдповiдно до ч.3 ст.40) вiдсутнi, так як аудитор не залучався з причини тяжкого матерiального становища в Товариствi та з огляду на високi тарифи аудиторських фiрм, якi надають данi послуги (вiдповiдно до ч.3 ст.40) у звiтному перiодi. Вiдповiдно до до п.5 глави 4 роздiлу II Положення  про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв приватними акцiонерними товариствами аудиторський звiт розкривається у разi проходження аудиту. Випадкiв прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами, договорами позики не виникали. Товариство не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.Випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювався.Iпотечнi активи вiдсутнi. Випуск цiльових облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, надання згоди на вчинення значних правочинiв та правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть вiдсутня, так як Товариство за звiтний перiод не здiйснювало вчинення таких значних правочинiв. Емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя про корпоративного секретаря вiдсутня, так як корпоративний секретар не призначався. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, так як визначеня рейтингової оцiнки товариство не здiйснювало. Iнформацiя про облiгацiї та iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, так як облiгацiї та iншi цiннi папери товариством не випускались. Iнформацiя про викуп власних акцiй вiдсутня, так як викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, так як боргових цiнних паперiв товариство не випускало. Iнформацiя про сертифiкати ФОН вiдсутня, так як ФОН не створювався. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, так як Товариство не випускало цiльових облiгацiй виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Iнформацiя про вiдкритi судовi провадження в перiод з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. та пiсля 31.12.2018 р, за якими Товариство виступає Стороною вiдсутнi. Товариство не має рiшень судових спорiв, що завершенi до дати балансу, але не вiдображенi в бухгалтерському облiку. Звiт керiвництва (п.12 ч.3 ст.40); 1.Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента : Товариство планує здiйснювати господарську дiяльнiсть вiдповiдно Законодавства України та за основними видами дiяльностi: виробництво неметалевих мiнеральних виробiв. Для подальшого розвитку Товариству необхiдно здiйснювати оновлення та модернiзацiю основних засобiв, розширити базу платоспроможних клiєнтiв, пiдвищити конкурентоздатнiсть видiв продукцiї та послуг, що надає Товариство. Подальший розвиток Товариства прямо залежить вiд цiн на енергоносiї та сировину, оскiльки вони суттєво впливають на рiвень витрат. Товариство планує пiдвищити свою конкурентоздатнiсть за рахунок здiйснення контролю якостi продукцiї, оптимiзацiї витрат Товариства зокрема споживання газу та електроенергiї, розширення клiєнтської бази емiтента тощо. 2.Iнформацiя про розвиток емiтента. В результатi господарської дiяльностi за 2018 рiк Товариством отримано доходiв вiд реалiзацiї готової продукцiї (товарiв, робiт, послуг) недостатньо, щоб покрити здiйсненi витрати. Серед перспективних завдань розвитку пiдприємства є скорочення витрат, зменшення енергоємкостi виробiв,  пошук нових видiв продукцiї та замовникiв. Вибiр постачальникiв сировини та матерiалiв обгрунтовується перевагами у спiввiдношеннi "цiна" - "якiсть" та термiнами поставки i оплати. Постiйно вiдбувається пошук нових постачальникiв з вигiднiшими умовами поставки та цiновими пропозицiями. Важливим показником вибору постачальникiв є високi вимоги до якостi продукцiї, стабiльнiсть взаємовiдносин. Товариство планує збiльшити обсяги виробництва продукцiї на внутрiшнiй ринок. 3. Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв Правочини щодо похiдних цiнних паперiв та деривативи Товариством не укладались i тому впливу на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану, доходiв або витрат немає. Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, оскiльки протягом звiтного перiоду  у Товариства були  вiдсутнi договори з банками або будь-якими iншими фiнансовими  компанiями. 4. Звiт про корпоративне управлiння. 1) Товариство керується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, текст якого перебуває у публiчному доступi. Практика корпоративного управлiння, застосовувана понад визначенi законодавством вимоги -вiдсутня 2) Товариство не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння та не приймало рiшення про незастосування деяких положеннь кодексу корпоративного управлiння. 3) Черговi загальнi збори акцiонерiв заплановано провести 24.04.2019 року. 4) Персональний склад Наглядової ради: - Мордвiнов А.В. - Голова Наглядової ради.; - Мандибур О.В. - член Наглядової ради; - Мордвiнова Д.А. - член Наглядової ради. В Наглядовiй Радi комiтетiв не створено. Протягом звiтного перiоду вiдбулось 3 засiдання, на яких приймалися рiшення стосовно питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, в межах компетенцiї Наглядової ради. Персональний склад Правлiння: - Лахнока А.О. - Голова Правлiння; - Савченко Т.В. - перший заступник Голови Правлiння. В Правлiннi комiтетiв не створено. Протягом звiтного перiоду вiдбулось 0 засiдань, на яких приймалися рiшення стосовно питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, в межах компетенцiї Правлiння. Персональний склад Ревiзiйної комiсiї: : - Семенюк Т.Г.-  Голова Ревiзiйної комiсiї; - Сєркiн О.М. - член ревiзiйної комiсiї; - Долобан Ю.О.- член ревiзiйної комiсiї. Протягом звiтного перiоду вiдбулось 1 засiдання, на яких приймалися рiшення стосовно питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, в межах компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. 5) опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї. Контроль за веденням бухгалтерського облiку Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя. У звiтному роцi ревiзiйна комiсiя провела перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. Висновок за результатами перевiрки: Фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк складена вiдповiдно до принципiв облiкової полiтики Товариства, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням вимог МСФЗ на пiдставi даних бухгалтерського облiку i дає правдиве i неупереджене вiдображення фiнансового стану Товариства за рiк, що закiнчився 31.12.2018 року. Окремого Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" Товариство не має. 6) перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; Особами якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства є Фiзична особа , Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Промтек-2000", код ЄДРПОУ 31140438, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Шиферний завод", код ЄДРПОУ 25387218.7) iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; Будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на Загальних зборах емiтента немає. 8) порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; Управлiння та контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснюють:1) загальнi збори акцiонерiв Товариства; наглядова рада Товариства; правлiння Товариства; ревiзiйна комiсiя Товариства. Рiшення про змiни у складi органiв Товариства приймаються вiдповiдно до цього статуту, внутрiшнiх документiв Товариства та закону. Змiни компетенцiї органiв Товариства,  затверджуються Загальними зборами шляхом внесення вiдповiдних змiн до статуту Товариства. Голова та члени Наглядової ради, голова та перший заступник голови Правлiння, голова та члени Ревiзiйної комiсiї є посадовими особами.  особи органiв Товариства не мають права розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом. Посадовi особи органiв Товариства на вимогу Ревiзiйної комiсiї або аудитора зобов'язанi надати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. Посадовi особи органiв Товариства повиннi дiяти в iнтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту Товариства та iнших документiв Товариства. Порядок звiльнення та призначення посадових осiб Товариства встановлений Статутом Товариства i внутрiшнiми положеннями Товариства та не суперечить вимогам законодавства. Посадовi особи та iншi члени органiв Товариства можуть обиратись на строк: правлiння-1 рiк; Наглядова рада - 3(три) роки, ревiзiйна комiсiя -5(п'ять) рокiв. Повноваження посадових осiб та iнших членiв органiв Товариства, у випадку необрання нового складу вiдповiдного органу, по закiнченню такого строку, вважаються продовженими до їх переобрання окрiм випадкiв, визначених законодавством та внутрiшнiми актами Товариства. 9) повноваження посадових осiб емiтента. Повноваження посадових осiб емiтента встановлений Статутом Товариства i внутрiшнiми положеннями Товариства та не суперечить вимогам законодавства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства: положення про цiльовi фонди, Положення про комерцiйну таємницю Товариства тощо; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових (рiчних) або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 8) обрання та припинення повноважень Голови правлiння та членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; 11) обрання особи (виконуючого обов'язки Голови Правлiння), яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння та припинення її повноважень;12) обрання та припинення повноважень керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди; 13) обрання реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом; 14) обрання тимчасової лiчильної комiсiї Загальних зборiв; 15) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;16) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; 17) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi вiдповiдно до закону  мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 18) вирiшення питань про участь Товариства та його дочiрнiх пiдприємств у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях юридичних осiб, про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) Товариством iнших юридичних осiб, про вихiд Товариства та дочiрнiх пiдприємств з їх складу,  змiну розмiру вкладу (частки) Товариства в їх статутних капiталах  (фондах);19) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;20) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;21) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (у випадках визначених законом); 22) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 23) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 25) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 26) прийняття рiшення про створення та припинення (закриття) дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, про затвердження статутiв дочiрнiх пiдприємств, положень про вiдокремленi пiдроздiли Товариства та внесення змiн до них;27) прийняття рiшення про вiдчуження та придбання Товариством та дочiрнiми пiдприємствами: нерухомого майна;  основних засобiв, вартiсть яких перевищує 100000 (сто тисяч) гривень; корпоративних прав (часток, акцiй) в статутних капiталах (фондах) юридичних осiб; 28) прийняття рiшення про вчинення (укладення) Товариством правочинiв (договорiв) сума яких перевищує 1000000 (один мiльйон) гривень;29) прийняття рiшення про укладення Товариством договорiв позики, позички, кредитних договорiв, договорiв про заставу майна Товариства та дочiрнiх пiдприємств;30) прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора  (створення служби внутрiшнього аудиту), призначення внутрiшнього аудитора (службу внутрiшнього аудиту); 31) обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;32) утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки;33) списання основних засобiв Товариства;34) створення цiльових фондiв (фонд розвитку, фонд соцiального забезпечення тощо) Товариства, затвердження положень про них та визначення порядку використання цих фондiв; 35) визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства; 36) прийняття рiшень щодо проведення Ревiзiйною комiсiєю спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;37) розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства;38) попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю незалежних експертiв та аудиторiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю;39) попереднiй розгляд за поданням Правлiння проектiв розподiлу прибутку та покриття збиткiв;40) погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;41) подання на Загальнi збори пропозицiї щодо прийняття Загальними зборами рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;42) розгляд поточних звiтiв Правлiння щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;43) затвердження умов договорiв, якi укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї; 44) призначення головуючого та секретаря засiдання Наглядової ради;45) визначення мiсцезнаходження Товариства;46) прийняття рiшення про переведення випуску акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування;47) вирiшення iнших питань, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.10.4.3.Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. Наглядова рада обирається Загальними зборами у кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) роки. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами у складi членiв Наглядової ради. У випадку спливу строку на який обиралась Наглядова рада, повноваження голови та членiв Наглядової ради продовжуються до моменту обрання Наглядової ради Загальними зборами. До компетенцiї Правлiння належить:1) розробка проектiв бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства  i подання їх на затвердження Наглядовiй  радi, Загальним зборам;2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї, затвердження планiв роботи Правлiння;3) розробка рекомендацiй з питань розподiлу прибутку i розмiру дивiдендiв для подання Наглядовiй радi та Загальним зборам;4) пiдготовка питань, що виносяться на Загальнi збори;5) розробка внутрiшнiх документiв  Товариства, їх затвердження (за виключенням документiв, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї iнших органiв Товариства), у тому числi: посадових iнструкцiй, штатного розпису, правил внутрiшнього трудового розпорядку, умов оплати працi працiвникiв, органiзацiйної структури Товариства, положень про структурнi пiдроздiли, охорони працi, оплату працi та  премiювання, цiнову полiтику (цiноутворення) тощо;6) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, 7) складання та надання Наглядовiй радi та Загальним зборам звiтiв про дiяльнiсть Товариства;8) укладення та виконання колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах, як представники Правлiння;9) визначення порядку провадження заходiв, спрямованих на будiвництво, розширення, реконструкцiю, технiчне переозброєння, капiтальний ремонт виробничих та допомiжних об'єктiв Товариства;11) надання Наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочину, у вчиненнi Товариством якого є заiнтересованiсть осiб, визначених ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 12)  розгляд i вирiшення iнших питань, запропонованих головою Правлiння;13) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Правлiння рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради.Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язане надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом та Положенням про Правлiння, Положенням про комерцiйну таємницю Товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання.  Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює, перевiряє та аналiзує фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються законом, цим статутом,  Положенням про Ревiзiйну комiсiю, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. Такий договiр вiд iменi Товариства пiдписується головою Наглядової ради на умовах, затверджених Наглядовою радою.Ревiзiйна комiсiя  має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. У порядку встановленому Положенням про Ревiзiйну комiсiю члени Ревiзiйної комiсiї з власної iнiцiативи або за запрошенням вiдповiдного органу Товариства мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок незалежних експертiв (у тому числi аудиторiв), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Правлiння забезпечує ревiзiйнiй комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.10. Твердження щодо рiчної iнформацiї (п.13 ч.3 ст.40); Рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципiв облiкової полiтики Товариства, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням вимог МСФЗ i МСБО, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, якi вплинули на господарську дiяльнiсть Товариства. Товариство у 2018 роцi не здiйснило публiчну пропозицiю акцiй. Рiчний звiт Емiтента цiнних паперiв подається без пiдтвердження рiчного балансу i звiтностi Товариства аудитором. Аудиторська перевiрка не замовлялась i не здiйснювалась.Пiдприємство не є фiнансовою установою. Аудиторський висновок не надається згiдно ст 14 Закону №2164-VIII вiд 05.10.2017 року "Про внесення змiн до закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та ст 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".11. Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв) (п.15 ч.3 ст.40); Структура капiталу Товариства утворюється з суми номiнальної вартостi всiх розмiщених акцiй Товариства. Товариством розмiщено 6643200 (шiсть мiльйонiв шiстсот сорок три тисячi двiстi) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна акцiя на загальну номiнальну вартiсть 1 660 800,00 грн. (один мiльйон шiстсот шiстдесят тисяч вiсiмсот гривень 00 копiйок). Випуск iнших цiнних паперiв Товариство не здiйснювало. Акцiонери Товариства мають право: Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на: 1) участь в управлiннi Товариством; 2 отримання дивiдендiв; 3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства; 4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Акцiонери-власники простих акцiй Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства та цим статутом. Товариство забезпечує кожному акцiонеру доступ до визначених законом документiв.  Порядок доступу до документiв Товариства встановлюється законом. Акцiонери можуть отримувати додаткову iнформацiю про дiяльнiсть Товариства за згодою Правлiння. Акцiонери Товариства не мають переважного права на придбання акцiй Товариства, якi пропонуються їх власником до продажу третiй особi. Переважне право акцiонерiв при додатковiй емiсiї акцiй:Переважним правом акцiонера - власника простих акцiй Товариства визнається право акцiонера придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. Переважне право надається акцiонеру - власнику простих акцiй Товариства у процесi приватного розмiщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством. Акцiонери Товариства зобов'язанi: 1) дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 2) виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; 4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом Товариства; 5) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Акцiонери Товариства можуть також мати iншi обов'язки, встановленi законом.12. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв (п.16 ч.3 ст.40); Будь-якихi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв Товариства, в тому числi необхiднiсть отримання вiд Товариства або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв немає. 13. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, а щодо акцiй - у кожного у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента (п.17 ч.3 ст.40); У власностi працiвникiв Товариства цiнних паперiв Товариства (крiм акцiй) немає. 14. Iнформацiя про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента (п.18 ч.3 ст.40); За iнформацiєю, якою володiє Товариство, корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) Товариства немає. 15. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом (п.19 ч.3 ст.40); Будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над Товариством немає. 16. Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення (п.20 ч.3 ст.40); Будь-яких винагород або компенсацiй, якi мають бути виплаченi посадовим особам Товариства в разi їх звiльнення, крiм гарантованих трудовим законодавством, не передбаченi. 17. Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi (п.21 ч.3 ст.40); Згiдно останнього реєстру станом на 18.04.2018 року, загальна кiлькiсть голосуючих ЦП - 6274869 акцiй. Голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi немає. 18.Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом (п.23 ч.3 ст.40); На особовому рахунку Товариства цiнних папери не облiковуються. Товариство не здiйснювало придбання власних акцiй. 19. Iнформацiя про наявнiсть фiлiй або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента (п.24 ч.3 ст.40). Фiлiй або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство не має. Вiдомостi про думку аудитора (вiдповiдно до ч.3 ст.40) вiдсутнi. Аудиторський висновок не надається згiдно ст 14 Закону №2164-VIII вiд 05.10.2017 року "Про внесення змiн до закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та п.5 част.3, абз.5 част.8 ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Пiдприємство не є фiнансовою установою.

	

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "Калинiвський завод "Будперлiт"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	1332 120 0000000406
3. Дата проведення державної реєстрації
	07.10.1998
4. Територія (область)
	Київська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	1660800
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	32
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	23.99 - Виробництво неметалевих мiнеральних виробiв,н.в.i,у
	49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт
	68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ "УКРСИББАНК"
2) МФО банку
	351005
3) Поточний рахунок
	26001878795039
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	Ат "УКРСИББАНК"
5) МФО банку
	351005
6) Поточний рахунок
	26000878795610

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
	д/н
2) Організаційно-правова форма
	Інші організаційно-правові форми
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	д/н
4) Місцезнаходження
	д/н
5) Опис 
	Товариство не брало участi в створеннi юридичних осiб.

IV. Інформація про органи управління
Орган управління	Структура	Персональний склад	
Правлiння	Голова-правлiння -Лахнеко А.О.;

Перший заступник голови правлiння -Савченко Т.В.	Персональний склад Правлiння: - Лахнока А.О. - Голова Правлiння; - Савченко Т.В. - перший заступник Голови Правлiння. В Правлiннi комiтетiв не створено. Протягом звiтного перiоду вiдбулось 0 засiдань, на яких приймалися рiшення стосовно питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, в межах компетенцiї Правлiння. 	
Наглядова рада	Голова наглядової ради та члени наглядової ради. Обирається строком на три роки..	Персональний склад Наглядової ради: - Мордвiнов А.В. - Голова Наглядової ради.; - Мандибур О.В. - член Наглядової ради; - Мордвiнова Д.А. - член Наглядової ради. В Наглядовiй Радi комiтетiв не створено. Протягом звiтного перiоду вiдбулось 3 засiдання, на яких приймалися рiшення стосовно питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, в межах компетенцiї Наглядової ради. 	
Ревiзiйно комiсiя	Голова ревiзiйної комiсiї та два члени. Обирається строком на 5 (п'ять). рокiв	Персональний склад Ревiзiйної комiсiї: : - Семенюк Т.Г.-  Голова Ревiзiйної комiсiї; - Сєркiн О.М. - член ревiзiйної комiсiї; - Долобан Ю.О.- член ревiзiйної комiсiї. Протягом звiтного перiоду вiдбулось 1 засiдання, на яких приймалися рiшення стосовно питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, в межах компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. 	

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Голова правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Лахнеко Анатолiй Олексiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1960
5) Освіта
	Вища- Бєлгородський технологiчний iнститут (iнженер-механiк)
6) Стаж роботи (років)
	43
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "Пiнобетон"- директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	30.04.2018, обрано 1 рiк
9) Опис
	 Голову правлiння  27.04.2018 р (протокол №3 вiд 27.04.2018 р.). згiдно рiшення  наглядової ради товариства було переобрано на новий строк 1 рiк. Лахнеко А.О. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.  Перебуває на посадi 11 рокiв.  Посадова особа судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр винагороди передбачений контрактом з головою правлiння . Iнформацiя щодо розмiру виплаченої  винагороди не надається, бо товариство є  ПрАТ. Повноваження та обов'язки голови правлiння передбаченi статутом.Попередня посада, яку займала посадова особа-ТОВ Пiнобетон"-директор. Даних, що посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах не має. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.Стаж керiвної роботи 19 рокiв. Змiн у персональному складi посадової особи не було.

1) Посада
	Перший заступник голови правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Савченко Тетяна Владиславiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1970
5) Освіта
	Вища-економiст
6) Стаж роботи (років)
	28
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "Промтек-2000" - головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	30.04.2018, обрано 1 рiк
9) Опис
	 Згiдно Рiшення наглядової ради ПрАТ <Калинiвський завод> <Будперлiт> вiд 27.04.2018 р. (Протокол №3 вiд 27.04.2018 р.): У зв'язку з закiнченням 30 квiтня 2018 року термiну дiї повноважень правлiння Товариства переобрати правлiння у тому ж складi строком  на один рiк. Перший заступник голови правлiння  Савченко Тетяни Владиславiвни не володiє часткою  в статутному капiталi Товариства. Призначено термiном на 1 (один) рiк. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Заборона обiймати певнi посади та / або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня. Перебувала на посадi-15 рокiв. Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Перший заступник голови правлiння має право другого пiдпису фiнансово-розрахункових документiв на розпорядження рахунками Товариства в банках. Розмiр винагороди передбачений штатним розкладом пiдприємства та контрактом. Посадова особа займає посаду заступника директора ТОВ "Шиферний завод" (Адреса: 04080, м Київ, вул .Кирилiвська,102.) . Iнформацiя щодо розмiру виплаченої  винагороди не надається, бо товариство є  ПрАТ.	Змiн у персональному складi посадових не було.

1) Посада
	Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Сєркiн Олександр Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1958
5) Освіта
	Середня-спецiальна (Фокiнськiй iндустрiальний технiкум)
6) Стаж роботи (років)
	41
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "Шиферний завод"-директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	25.04.2017, обрано 5 роки
9) Опис
	Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства <Калинiвський завод "Будперлiт", якi вiдбулись 25.04.2017 р. (Протокол № 1 вiд 25.04.2017 р.) та на пiдставi п.12.1 статуту Товариства обрано у члени ревiзiйної комiсiї строком на 5 (п'ять) рокiв. Сєркiн Олександр Миколайович, рiк народження: 1958. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Стаж роботи протягом останнiх  рокiв -до липня 2014 року директор комерцiйного пiдприємства , з липня 2014 року директор ТОВ "Шиферний завод", Україна; загальний стаж роботи: 41 рокiв; непогашена (незнята) судимiсть вiдсутня; заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня. Обрано строком на п'ять  рокiв.Представник посадової особи судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадову особу було переобрано у зв'язку з закiнченням строку обрання минулого складу ревiзiйної комiсiї  на пiдставi п.12.1 статуту Товариства та припинено повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.
Винагорода членам Ревiзiйної комiсiї Статутом товариства не передбачена.
Винагорода в 2018 роцi не нараховувалась та не виплачувалась. Стаж керiвної роботи 24 рокiв
Сєркiн Олександр Миколайович є представником акцiонера  юридичної особи ТОВ "Шиферний завод" код 25387218 ; адреса: 04080 м. Київ, вул. Кирилiвська,102 .

1) Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Долобан Юрiй Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1976
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	23
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "Шиферний завод "-заступник директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	25.04.2017, обрано 5 рокiв
9) Опис
	Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства <Калинiвський завод "Будперлiт", якi вiдбулись 25.04.2017 р. (Протокол № 1 вiд 25.04.2017 р.) та на пiдставi п.12.1 статуту Товариства обрано у члени ревiзiйної комiсiї строком на 5 (п'ять) рокiв. Долобан Юрiй Олександрович, рiк народження: 1976. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв -до липня 2014 року директор ТОВ "Шиферний завод", з липня 2014 року  заступник директора ТОВ "Шиферний завод", Україна; загальний стаж роботи: 23 роки; непогашена (незнята) судимiсть вiдсутня; заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня. 
Представник посадової особи судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi статутом товариства.Винагорода членам ревiзiйної комiсiї Статутом товариства не передбачена.
Винагорода в 2018 роцi не нараховувалась та не виплачувалась. Стаж керiвної роботи 9 роки.
Представник ТОВ "Шиферний завод " код 25387218; код 04080, м. Київ вул. Кирилiвська,102. 
Посадову особу було переобрано у зв'язку з закiнченням строку обрання минулого складу ревiзiйної комiсiї  на пiдставi п.12.1 статуту Товариства та припинено повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.

1) Посада
	Голова наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Мордвiнов Андрiй Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1956
5) Освіта
	вища, економiчна
6) Стаж роботи (років)
	43
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Голова наглядової ради виробничого пiдприємства , Україна
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	25.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства <Калинiвський завод "Будперлiт", якi вiдбулись 25.04.2017 р. (Протокол № 1 вiд 25.04.2017 р.) та на пiдставi п.10.5.5 статуту Товариства обрано у члени наглядової ради строком на 3 (три) роки. Голова наглядової ради Мордвiнов Андрiй Володимирович, рiк народження: 1956. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Часткою в статутному капiталi емiтента володiє в розмiрi 32,09% . Стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв - голова наглядової ради виробничого пiдприємства, Україна; загальний стаж роботи: 43 рокiв; непогашена (незнята) судимiсть вiдсутня; заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi статутом товариства. Винагорода в 2018 роцi не нараховувалась та не вплачувалась.  Посадову особу було переобрано у зв'язку з закiнченням строку обрання минулого складу наглядової ради  на пiдставi п.10.5.5 статуту Товариства та припинено повноваження голови та членiв  наглядової ради Товариства.

1) Посада
	Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Мандибур Олександр Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1962
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	38
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	керiвник будiвельного пiдприємства , Україна
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	25.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства <Калинiвський завод "Будперлiт", якi вiдбулись 25.04.2017 р. (Протокол № 1 вiд 25.04.2017 р.) та на пiдставi п.10.5.5 статуту Товариства обрано у члени наглядової ради строком на 3 (три) роки. Член наглядової ради Мандибур Олександр Володимирович, рiк народження: 1962. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.  Стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв -керiвник будiвельного пiдприємства, Україна; загальний стаж роботи: 38 рокiв; непогашена (незнята) судимiсть вiдсутня; заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.  Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi статутом товариства.Винагорода в 2018 роцi  не нараховувалась та не виплачувалась.  Посадову особу було переобрано у зв'язку з закiнченням строку обрання минулого складу наглядової ради  на пiдставi п.10.5.5 статуту Товариства та припинено повноваження голови та членiв наглядової ради Товариства.

1) Посада
	Голова ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Семенюк Тетяна Григорiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1965
5) Освіта
	Вища, економiчна
6) Стаж роботи (років)
	34
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	керiвник виробничого пiдприємства - ПрАТ "АДС БЕТОН", Україна, м. Київ, вул Кирилiвська,102
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	25.04.2017, обрано 5 рокiв
9) Опис
	Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства <Калинiвський завод "Будперлiт", якi вiдбулись 25.04.2017 р. (Протокол № 1 вiд 25.04.2017 р.) та на пiдставi п.12.1 статуту Товариства обрано у члени ревiзiйної комiсiї строком на 5 (п'ять) рокiв. Семенюк Тетяна Григорiвна,- рiк народження: 1965. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв - керiвник виробничого пiдприємства, Україна; загальний стаж роботи: 34 роки; непогашена (незнята) судимiсть вiдсутня; заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.  Стаж керiвної роботи 19 рокiв.Ревiзiйна комiсiя звiтує про результати проведених нею перевiрок тiльки вищому органу Товариства. Матерiали перевiрок комiсiя надає вищому органу та наглядовiйї радi Товариства.Винагорода члену Ревiзiйної комiсiї Статутом товариства не передбачена.
Посадову особу було переобрано у зв'язку з закiнченням строку обрання минулого складу ревiзiйної комiсiї  на пiдставi п.12.1 статуту Товариства та припинено повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.

1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Сенiва Галина Павлiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1960
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	39
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "АДС БЕТОН"-  заступник головного бухгалтера
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	01.09.2009, обрано не є виборною посадою
9) Опис
	Головний бухгалтер  має право другого пiдпису фiнансово-розрахункових документiв на розпорядження рахунками Товариства в банках.
Посадова особа судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр винагороди передбачений штатним розкладом пiдприємства. Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi посадовою iнструкцiєю. Попередня посада, яку займала посадова особа -ПрАТ "АДС БЕТОН", заступник головного бухгалтера. Стаж керiвної роботи 14 рокiв.Посадова особа не працює за сумiсництвом. Згоду на надання персональних даних  не надано. Не входить до складу правлiння. Змiн у персональному складi посадових осiб не було.

1) Посада
	Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Мордвiнова Дарiя Андрiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1980
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	19
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "БЕКАС"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	25.04.2017, обрано 3
9) Опис
	Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства <Калинiвський завод "Будперлiт", якi вiдбулись 25.04.2017 р. (Протокол № 1 вiд 25.04.2017 р.) та на пiдставi п.10.5.5 статуту Товариства  Мордвiнову Дарiю Андрiївну, рiк народження: 1980.обрано у члени наглядової ради строком на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi статутом товариства. Винагорода в 2018 роцi не нараховувалась та не вплачувалась. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Є акцiонером Товариства.  Часткою в статутному капiталi емiтента володiє в розмiрi 0,00% (1 акцiя). Освiта- вища. Стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв - голова наглядової ради ПАТ <Калинiвський завод <Будперлiт>, Україна;;  загальний стаж роботи: 19 рокiв; непогашена (незнята) судимiсть вiдсутня; заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня. Посадову особу було переобрано у зв'язку з закiнченням строку обрання минулого складу наглядової ради  на пiдставi п.10.5.5 статуту Товариства та припинено повноваження голови та членiв  наглядової ради Товариства.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 	 Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейо-вані іменні	
1	2	3	4	5	6	7	
Голова правлiння	Лахнеко Анатолiй Олексiйович		0	0	0	0	
Перший заступник голови правлiння	Савченко Тетяна Владиславiвна		0	0	0	0	
Член ревiзiйної комiсiї	Сєркiн Олександр Миколайович		0	0	0	0	
Член  наглядової ради	Мандибур Олександр Володимирович		0	0	0	0	
Голова ревiзiйної комiсiї	Семенюк Тетяна Григорiвна		0	0	0	0	
Член ревiзiйної комiсiї	Долобан Юрiй Олександрович		0	0	0	0	
Голова наглядової ради	Мордвiнов Андрiй Володимирович		2 131 786	32,08975	2 131 786	0	
Головний бухгалтер	Сенiва Галина Павлiвна		0	0	0	0	
Член наглядової ради	Мордвiнова Дарiя Андрiївна		1	0	1	0	
Усього	2 131 787	32,08976	2 131 787	0	

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення (п.20 ч.3 ст.40); Будь-яких винагород або компенсацiй, якi мають бути виплаченi посадовим особам Товариства в разi їх звiльнення, крiм гарантованих трудовим законодавством, не передбаченi. 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)	
ТОВ "Шиферний завод"	25387218	04080, Україна, м.Київ, Кирилiвська,102	18,725	
ТОВ "Промтек-2000"	31140438	04080, Україна, м.Київ, Кирилiвська ,102	43,346981	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)	
Фiзична особа	32,0897	
Усього	94,161681	

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Товариство планує здiйснювати господарську дiяльнiсть вiдповiдно Законодавства України та за основними видами дiяльностi: виробництво неметалевих мiнеральних виробiв. Для подальшого розвитку Товариству необхiдно здiйснювати оновлення та модернiзацiю основних засобiв, розширити базу платоспроможних клiєнтiв, пiдвищити конкурентоздатнiсть видiв продукцiї та послуг, що надає Товариство. Подальший розвиток Товариства прямо залежить вiд цiн на енергоносiї та сировину, оскiльки вони суттєво впливають на рiвень витрат. Товариство планує пiдвищити свою конкурентоздатнiсть за рахунок здiйснення контролю якостi продукцiї, оптимiзацiї витрат Товариства зокрема споживання газу та електроенергiї, розширення клiєнтської бази емiтента тощо.

2. Інформація про розвиток емітента
В результатi господарської дiяльностi за 2018 рiк Товариством отримано доходiв вiд реалiзацiї готової продукцiї (товарiв, робiт, послуг) недостатньо, щоб покрити здiйсненi витрати. Серед перспективних завдань розвитку пiдприємства є скорочення витрат, зменшення енергоємкостi виробiв,  пошук нових видiв продукцiї та замовникiв. Вибiр постачальникiв сировини та матерiалiв обгрунтовується перевагами у спiввiдношеннi "цiна" - "якiсть" та термiнами поставки i оплати. Постiйно вiдбувається пошук нових постачальникiв з вигiднiшими умовами поставки та цiновими пропозицiями. Важливим показником вибору постачальникiв є високi вимоги до якостi продукцiї, стабiльнiсть взаємовiдносин. Товариство планує збiльшити обсяги виробництва продукцiї на внутрiшнiй ринок.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Правочини щодо похiдних цiнних паперiв та деривативи Товариством не укладались i тому впливу на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану, доходiв або витрат немає. Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, оскiльки протягом звiтного перiоду  у Товариства були  вiдсутнi договори з банками або будь-якими iншими фiнансовими  компанiями. 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, оскiльки протягом звiтного перiоду  у Товариства були  вiдсутнi договори з банками або будь-якими iншими фiнансовими  компанiями. 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Товариство не  схильно до фiнансових ризикiв, оскiльки протягом звiтного перiоду  у Товариства були  вiдсутнi договори з банками або будь-якими iншими фiнансовими  компанiями. 

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Вдасний кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство керується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, текст якого перебуває у публiчному доступi. Практика корпоративного управлiння, застосовувана понад визначенi законодавством вимоги -вiдсутня 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
 Практика корпоративного управлiння, застосовувана понад визначенi законодавством вимоги -вiдсутня . 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Товариство не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння та не приймало рiшення про незастосування деяких положеннь кодексу корпоративного управлiння. 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові	
	X		
Дата проведення	24.04.2018	
Кворум зборів	99,9407	
Опис	Дата i час проведення загальних зборiв ПрАТ "БУДПЕРЛIТ" (далi за текстом протоколу: "Товариство"): 24 квiтня  2018 року, час початку 11:30 годин, час закiнчення 12:30 годин. 

Мiсце проведення загальних зборiв: Київська обл., Броварський район, смт Калинiвка, вул. Iгорева, 1, зал для засiдань.

Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах:   18 квiтня 2018 року станом на 24:00 годину.

Загальна кiлькiсть осiб, включених до Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах станом на 18.04.2018 р.: 739 осiб.

Вiдповiдно до Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах станом на 18.04.2018 р., загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 6274869 акцiй. 

Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: 6271149 голосiв, що складає  99,9407  вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та пункту 9.6 статуту Товариства,  кворум для проведення загальних зборiв акцiонерiв досягнуто, збори є правомочними.

Реєстрацiю учасникiв загальних зборiв здiйснено реєстрацiйною комiсiєю у складi представникiв депозитарної установи ПрАТ "ЕКСПЕРТ-КАПIТАЛ" на пiдставi рiшення засiдання наглядової ради Товариства вiд 26.02.2018 року (протокол № 1), матерiали реєстрацiї додаються.

На зборах присутнi  члени виконавчого органу, наглядової ради, ревiзiйної комiсiї.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування, виданих акцiонерам (їх представникам) при реєстрацiї для участi у загальних зборах. 

Рiшенням засiданням наглядової ради Товариства вiд 26.02.2018 р. протокол № 1 призначено: головуючим  на загальних зборах Сєркiна Олександра Миколайовича, секретарем загальних зборiв Скубiду Ганну Вiкторiвну.

Порядок денний загальних зборiв:

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв.

2. Звiт правлiння  Товариства за 2017 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. 

3. Звiт наглядової ради Товариства за 2017 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.

4. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 

5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 р. 

6. Покриття збиткiв Товариства за 2017 р.

7. Внесення змiн до статуту Товариства, затвердження нової редакцiї статуту. Надання повноважень на пiдписання статуту, внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, здiйснення iнших дiй у зв'язку з внесенням змiн до статуту Товариства. 

8. Внесення змiн до Положення про загальнi збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про правлiння Товариства, Положення про ревiзiйну комiсiю Товариства  шляхом викладення та затвердження їх у нових редакцiях.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ЗА ПОРЯДКОМ ДЕННИМ

1. Перше питання порядку денного:  "Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв"  

СЛУХАЛИ: Сєркiн О.М. для роз'яснення порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, запропонував  для голосування пропозицiю наглядової ради Товариства щодо складу лiчильної комiсiї: обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КАЛИНIВСЬКИЙ ЗАВОД "БУДПЕРЛIТ" у складi представникiв депозитарної  установи ПрАТ "ЕКСПЕРТ-КАПIТАЛ" на пiдставi договору про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв № 042-ЕР вiд 24.02.2014 р.: голова комiсiї Нестеренко Тетяна Семенiвна, члени комiсiї Левченко Свiтлана Олександрiвна, Келембет Iрина Iгорiвна.

Iнших пропозицiй не поступило.

Голосували бюлетенем № 1: 

"ЗА" - 6271149  голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання;  

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання;  

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання; 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання; 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними  недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання.

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КАЛИНIВСЬКИЙ ЗАВОД "БУДПЕРЛIТ" у складi представникiв депозитарної  установи ПрАТ "ЕКСПЕРТ-КАПIТАЛ" на пiдставi договору про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв № 042-ЕР вiд 24.02.2014 р.: голова комiсiї Нестеренко Тетяна Семенiвна, члени комiсiї Левченко Свiтлана Олександрiвна, Келембет Iрина Iгорiвна. 

2. Друге питання порядку денного: "Звiт правлiння Товариства за 2017 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння".  

СЛУХАЛИ: голову правлiння Товариства Лахнека А.О. зi звiтом правлiння Товариства за 2017 рiк. Зокрема, Лахнеко А.О. доповiв про результати господарської дiяльностi Товариства,  про виконання Товариством планiв та завдань поставлених на 2017 рiк.

ВИСТУПИЛИ: Сєркiн О.М. запропонував для голосування пропозицiю наглядової ради Товариства: затвердити звiт правлiння  Товариства за 2017 р.

Iнших пропозицiй не поступило.

Голосували бюлетенем № 2:

"ЗА" - 6271149  голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання;  

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання;  

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання; 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання; 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними  недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання.

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт правлiння  Товариства за 2017 р.

3. Третє питання порядку денного: "Звiт наглядової ради  Товариства за 2017 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради".  

СЛУХАЛИ: Звiт  наглядової ради  Товариства, зокрема, про виконання  наглядовою радою Товариства у звiтному 2017 роцi функцiй щодо захисту прав акцiонерiв товариства, управлiння акцiонерним товариством, контролю та регулюванню дiяльностi виконавчого органу Товариства. 

ВИСТУПИЛИ: Сєркiн О.М. запропонував для голосування пропозицiю наглядової ради Товариства: затвердити звiт наглядової ради  Товариства за 2017 р.

Iнших пропозицiй не поступило.

Голосували бюлетенем № 3:

"ЗА" - 6271149  голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання;  

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання;  

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання; 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання; 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними  недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання.

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт наглядової ради   Товариства за 2017 р.

4. Четверте  питання порядку денного: "Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї".

СЛУХАЛИ: представника ревiзiйної комiсiї Товариства Сєркiна О.М. зi звiтом ревiзiйної комiсiї та висновками ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 р., зокрема Сєркiн О.М. зазначив, що бухгалтерський, податковий облiк та статистичний облiк здiйснюється Товариством у вiдповiдностi до чинного законодавства; всi показники в формах рiчної звiтностi за 2017 рiк взаємопов'язанi, тотожнi, вiдповiдають показникам облiкових та первинних документiв; показники у звiтах вiдображають дiйсну та об'єктивну оцiнку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Сєркiн О.М. запропонував для голосування пропозицiю наглядової ради Товариства: затвердити звiт ревiзiйної комiсiї  Товариства за 2017 р.

Iнших пропозицiй не поступило.

Голосували бюлетенем № 4:

"ЗА" - 6271149  голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання;  

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання;  

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання; 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання; 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними  недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання.

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 р.

5. П'яте питання порядку денного: "Затвердження рiчного звiту  Товариства за 2017 р."

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера товариства Сенiву Г.П. з рiчним звiтом Товариства за 2017 рiк. Зокрема, Сенiва Г.П. доповiла про змiст статей балансу та основнi показники фiнансового звiту Товариства за 2017 рiк. 

ВИСТУПИЛИ: Сєркiн О.М. запропонував для голосування пропозицiю наглядової ради Товариства: затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 р.

Iнших пропозицiй не поступило.

Голосували бюлетенем № 5:

"ЗА" - 6271149  голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання;  

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання;  

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання; 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання; 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними  недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання.

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 р.

6. Шосте питання порядку денного: "Покриття збиткiв Товариства за 2017 р.".

СЛУХАЛИ: Сєркiн О.М. запропонував для голосування  пропозицiю наглядової ради Товариства щодо проекту рiшення про покриття збиткiв Товариства за 2017 рiк: покрити збитки за результатами господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi в сумi 384 тис. грн. за рахунок нерозподiленого прибутку минулих перiодiв.

Iнших пропозицiй не поступило.

Голосували бюлетенем  № 6:

"ЗА" - 6271149  голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання;  

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання;  

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання; 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання; 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними  недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання.

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити порядок покриття збиткiв Товариства за 2017 р. (додається).

7. Сьоме питання порядку денного: "Внесення змiн до статуту Товариства, затвердження нової редакцiї статуту. Надання повноважень на пiдписання статуту, внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, здiйснення iнших дiй у зв'язку з внесенням змiн до статуту Товариства.".

СЛУХАЛИ: голова правлiння Лахнеко А.О. доповiв  про необхiднiсть  внесення змiн до статуту Товариства у зв'язку з необхiднiстю приведення статуту у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства". 

ВИСТУПИЛИ: Сєркiн О.М. запропонував для голосування пропозицiю наглядової ради Товариства: 3 метою приведення статуту у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" внести  змiни до статуту Товариства та затвердити статут Товариства, викладений у новiй редакцiї, згiдно проекту запропонованого  наглядовою радою Товариства (нова редакцiя статуту додається). Уповноважити головуючого на загальних зборах та секретаря загальних зборiв пiдписати статут Приватного акцiонерного товариства "КАЛИНIВСЬКИЙ ЗАВОД "БУДПЕРЛIТ", викладений у новiй редакцiї. Уповноважити виконавчий орган Товариства (з правом передоручення iншим особам) на внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, а також на здiйснення iнших дiй у зв'язку з внесенням змiн до статуту Товариства. Акцiонерам Товариства та учасникам загальних зборiв надавалась можливiсть ознайомитися з проектом нової редакцiї статуту Товариства.

Iнших пропозицiй не поступило.

Голосували бюлетенем № 7:

"ЗА" - 6271149  голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання;  

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання;  

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання; 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання; 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними  недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання.

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: З метою приведення статуту у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" внести  змiни до статуту Товариства та затвердити статут Товариства, викладений у новiй редакцiї, згiдно проекту запропонованого  наглядовою радою Товариства (нова редакцiя статуту додається). Уповноважити головуючого на загальних зборах (Сєркiна Олександра Миколайовича) та секретаря загальних зборiв (Скубiду Ганну Вiкторiвну) пiдписати статут Приватного акцiонерного товариства "КАЛИНIВСЬКИЙ ЗАВОД "БУДПЕРЛIТ", викладений у новiй редакцiї. 

Уповноважити виконавчий орган Товариства (з правом передоручення iншим особам) на внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, а також на здiйснення iнших дiй у зв'язку з внесенням змiн до статуту Товариства

8. Восьме питання порядку денного: "Внесення змiн до Положення про загальнi збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про правлiння Товариства, Положення про ревiзiйну комiсiю Товариства  шляхом викладення та затвердження їх у нових редакцiях".

ВИСТУПИЛИ: Сєркiн О.М.  запропонував для голосування пропозицiю наглядової ради  щодо внесення змiн до внутрiшнiх документiв Товариства: внести змiни шляхом викладення та затвердження у нових редакцiях в цiлому: Положення про загальнi збори Приватного акцiонерного товариства "КАЛИНIВСЬКИЙ ЗАВОД "БУДПЕРЛIТ",  Положення про наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "КАЛИНIВСЬКИЙ ЗАВОД "БУДПЕРЛIТ", Положення про правлiння Приватного акцiонерного товариства "КАЛИНIВСЬКИЙ ЗАВОД "БУДПЕРЛIТ", Положення про ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства "КАЛИНIВСЬКИЙ ЗАВОД "БУДПЕРЛIТ" (новi редакцiї положень додаються). Акцiонерам Товариства та учасникам загальних зборiв надавалась можливiсть ознайомитися з проектами положень, викладених у нових редакцiях.

Iнших пропозицiй не поступило.

Голосували бюлетенем № 8:

"ЗА" - 6271149 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання;  

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання;  

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання; 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання; 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними  недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах та мають право голосу з даного питання.

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Внести змiни шляхом викладення та затвердження у нових редакцiях в цiлому: Положення про загальнi збори Приватного акцiонерного товариства "КАЛИНIВСЬКИЙ ЗАВОД "БУДПЕРЛIТ",  Положення про наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "КАЛИНIВСЬКИЙ ЗАВОД "БУДПЕРЛIТ", Положення про правлiння Приватного акцiонерного товариства "КАЛИНIВСЬКИЙ ЗАВОД "БУДПЕРЛIТ", Положення про ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства "КАЛИНIВСЬКИЙ ЗАВОД "БУДПЕРЛIТ" (новi редакцiї положень додаються).

Головуючий на загальних зборах ___________________

Секретар  загальних зборiв           ___________________	/________________________/

	

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
	Так	Ні	
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X	
Акціонери		X	
Депозитарна установа	X		
Інше (зазначити)		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
	Так	Ні	
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X	
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
	Так	Ні	
Підняттям карток		X	
Бюлетенями (таємне голосування)	X		
Підняттям рук		X	
Інше (зазначити)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
	Так	Ні	
Реорганізація		X	
Додатковий випуск акцій		X	
Унесення змін до статуту		X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X	
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X	
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X	
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X	
Інше (зазначити)	Позачерговi збори не скликались	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
	Так	Ні	
Наглядова рада		X	
Виконавчий орган		X	
Ревізійна комісія (ревізор)		X	
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства 	Позачерговi збори не скликались	
Інше (зазначити)	Позачерговi збори не скликались	

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Збори були проведенi

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачерговi збори не скликались

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?
	Кількість осіб	
членів наглядової ради - акціонерів	2	
членів наглядової ради - представників акціонерів	0	
членів наглядової ради - незалежних директорів	1	

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
	Так	Ні	
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	В складi наглядової ради комiтети не створювались.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: В складi наглядової ради комiтети не створювались.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: В складi наглядової ради комiтети не створювались.

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні	
Мордвiнов Андрiй Володимирович	Голова наглядової ради	X		
Опис:		
Мандибур Олександр Володимирович	член наглядової ради	X		
Опис:		
Млрдванова Дарiя Андрiївна	член наглядової ради	X		
Опис:	До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства: положення про цiльовi фонди, Положення про комерцiйну таємницю Товариства тощо; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових (рiчних) або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 8) обрання та припинення повноважень Голови правлiння та членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; 11) обрання особи (виконуючого обов'язки Голови Правлiння), яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння та припинення її повноважень;12) обрання та припинення повноважень керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди; 13) обрання реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом; 14) обрання тимчасової лiчильної комiсiї Загальних зборiв; 15) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;16) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; 17) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi вiдповiдно до закону  мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 18) вирiшення питань про участь Товариства та його дочiрнiх пiдприємств у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях юридичних осiб, про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) Товариством iнших юридичних осiб, про вихiд Товариства та дочiрнiх пiдприємств з їх складу,  змiну розмiру вкладу (частки) Товариства в їх статутних капiталах  (фондах);19) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;20) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;21) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (у випадках визначених законом); 22) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 23) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 25) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 26) прийняття рiшення про створення та припинення (закриття) дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, про затвердження статутiв дочiрнiх пiдприємств, положень про вiдокремленi пiдроздiли Товариства та внесення змiн до них;27) прийняття рiшення про вiдчуження та придбання Товариством та дочiрнiми пiдприємствами: нерухомого майна;  основних засобiв, вартiсть яких перевищує 100000 (сто тисяч) гривень; корпоративних прав (часток, акцiй) в статутних капiталах (фондах) юридичних осiб; 28) прийняття рiшення про вчинення (укладення) Товариством правочинiв (договорiв) сума яких перевищує 1000000 (один мiльйон) гривень;29) прийняття рiшення про укладення Товариством договорiв позики, позички, кредитних договорiв, договорiв про заставу майна Товариства та дочiрнiх пiдприємств;30) прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора  (створення служби внутрiшнього аудиту), призначення внутрiшнього аудитора (службу внутрiшнього аудиту); 31) обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;32) утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки;33) списання основних засобiв Товариства;34) створення цiльових фондiв (фонд розвитку, фонд соцiального забезпечення тощо) Товариства, затвердження положень про них та визначення порядку використання цих фондiв; 35) визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства; 36) прийняття рiшень щодо проведення Ревiзiйною комiсiєю спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;37) розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства;38) попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю незалежних експертiв та аудиторiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю;39) попереднiй розгляд за поданням Правлiння проектiв розподiлу прибутку та покриття збиткiв;40) погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;41) подання на Загальнi збори пропозицiї щодо прийняття Загальними зборами рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;42) розгляд поточних звiтiв Правлiння щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;43) затвердження умов договорiв, якi укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї; 44) призначення головуючого та секретаря засiдання Наглядової ради;45) визначення мiсцезнаходження Товариства;46) прийняття рiшення про переведення випуску акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування;47) вирiшення iнших питань, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.10.4.3.Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. Наглядова рада обирається Загальними зборами у кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) роки. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами у складi членiв Наглядової ради. У випадку спливу строку на який обиралась Наглядова рада, повноваження голови та членiв Наглядової ради продовжуються до моменту обрання Наглядової ради Загальними зборами. 	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
	Так	Ні	
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X	
Відсутність конфлікту інтересів		X	
Граничний вік		X	
Відсутні будь-які вимоги	X		
Інше (зазначити)
		X	

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
	Так	Ні	
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X		
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X	
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X	
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X	
Інше (зазначити)		

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом звiтного перiоду вiдбулось 3 засiдання, на яких приймалися рiшення стосовно питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, в межах компетенцiї Наглядової ради.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
	Так	Ні	
Винагорода є фіксованою сумою		X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X	
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X	
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X	
Інше (запишіть)	Винагорода члена наглядової ради не нараховувалась та виплачувалась	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки	
Персональний склад Правлiння: - Лахнока А.О. - Голова Правлiння; - Савченко Т.В. - перший заступник Голови Правлiння. В Правлiннi комiтетiв не створено. Протягом звiтного перiоду вiдбулось 0 засiдань, на яких приймалися рiшення стосовно питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, в межах компетенцiї Правлiння.	До компетенцiї Правлiння належить:1) розробка проектiв бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства  i подання їх на затвердження Наглядовiй  радi, Загальним зборам;2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї, затвердження планiв роботи Правлiння;3) розробка рекомендацiй з питань розподiлу прибутку i розмiру дивiдендiв для подання Наглядовiй радi та Загальним зборам;4) пiдготовка питань, що виносяться на Загальнi збори;5) розробка внутрiшнiх документiв  Товариства, їх затвердження (за виключенням документiв, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї iнших органiв Товариства), у тому числi: посадових iнструкцiй, штатного розпису, правил внутрiшнього трудового розпорядку, умов оплати працi працiвникiв, органiзацiйної структури Товариства, положень про структурнi пiдроздiли, охорони працi, оплату працi та  премiювання, цiнову полiтику (цiноутворення) тощо;6) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, 7) складання та надання Наглядовiй радi та Загальним зборам звiтiв про дiяльнiсть Товариства;8) укладення та виконання колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах, як представники Правлiння;9) визначення порядку провадження заходiв, спрямованих на будiвництво, розширення, реконструкцiю, технiчне переозброєння, капiтальний ремонт виробничих та допомiжних об'єктiв Товариства;11) надання Наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочину, у вчиненнi Товариством якого є заiнтересованiсть осiб, визначених ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 12)  розгляд i вирiшення iнших питань, запропонованих головою Правлiння;13) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Правлiння рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради.Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язане надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом та Положенням про Правлiння, Положенням про комерцiйну таємницю Товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання.  	
Опис	Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї. 	

Примітки
Контроль за веденням бухгалтерського облiку Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя. У звiтному роцi ревiзiйна комiсiя провела перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Висновок за результатами перевiрки: Фiнансова звiтнiсть за 2017 рiк складена вiдповiдно до принципiв облiкової полiтики Товариства, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням вимог МСФЗ на пiдставi даних бухгалтерського облiку i дає правдиве i неупереджене вiдображення фiнансового стану Товариства за рiк, що закiнчився 31.12.2017 року. Окремого Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" Товариство не має.  

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу	
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні	
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні	
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні	
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні	
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні	
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні	
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні	
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні	
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні	
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так	

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
	Так	Ні	
Положення про загальні збори акціонерів	X		
Положення про наглядову раду	X		
Положення про виконавчий орган	X		
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X		
Положення про акції акціонерного товариства		X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X	
Інше (запишіть)	Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Положення про облiкову полiтику ПрАТ "КАлинiвський завод "Будперлiт"	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства	
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так	
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так	
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так	
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так	
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	так	так	так	так	
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	так	

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
	Так	Ні	
Не проводились взагалі		X	
Менше ніж раз на рік		X	
Раз на рік		X	
Частіше ніж раз на рік		X	

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
	Так	Ні	
Загальні збори акціонерів		X	
Наглядова рада		X	
Виконавчий орган		X	
Інше (зазначити)	Аудиторська фiрма в звiтному роцi не залучалася.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
	Так	Ні	
З власної ініціативи	X		
За дорученням загальних зборів		X	
За дорученням наглядової ради		X	
За зверненням виконавчого органу		X	
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X	
Інше (зазначити)	Ревiзйна комiсiя проводила перевiрку рiчної звiтностi.	

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)	
1	Фiзична особа	0	32,08975	
2	ТОВ "Шиферний завод"	25387218	18,725	
3	ТОВ "Промтек-2000"	31140438	43,346981	

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження	
6 643 200	0	Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв (п.16 ч.3 ст.40); Будь-якихi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв Товариства, в тому числi необхiднiсть отримання вiд Товариства або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв немає 		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення (п.20 ч.3 ст.40); Будь-яких винагород або компенсацiй, якi мають бути виплаченi посадовим особам Товариства в разi їх звiльнення, крiм гарантованих трудовим законодавством, не передбаченi.

9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження посадових осiб емiтента встановлений Статутом Товариства i внутрiшнiми положеннями Товариства та не суперечить вимогам законодавства. 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
 Пiдприємство не є фiнансовою установою. Вiдомостi про думку аудитора (вiдповiдно до ч.3 ст.40) вiдсутнi, так як аудитор не залучався з причини тяжкого матерiального становища в Товариствi та з огляду на високi тарифи аудиторських фiрм, якi надають данi послуги (вiдповiдно до ч.3 ст.40) у звiтному перiодi. Вiдповiдно до до п.5 глави 4 роздiлу II Положення  про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв приватними акцiонерними товариствами аудиторський звiт розкривається у разi проходження аудиту. Звiт по корпоративне упрвлiння та рiчна iнформацiя емiтента затверджена  Протоколом наглядової ради № 3 вiд 11.04.2019 року. В звiтному роцi рiчна iнформацiя емiтента була пiдтврджена протоколом ревiзiйної комiсiї № 1 вiд 01.03.2018 року.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Пiдприємство не є фiнансовою установою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні	
ТОВ "Промтек-2000"	31140438	04080, Україна, Київ, Кирилiвська,102	2 879 626	43,346981	2 879 626	0	
ТОВ "Шиферний завод"	25387218	04080, Україна, Київ, Кирилiвська,102	1 243 937	18,725	1 243 937	0	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			Прості іменні	Привілейовані іменні	
Фiзична особа	2 131 786	32,0897	2 131 786	0	
Усього	6 255 349	94,161681	6 255 349	0	

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22.11.2010	678/10/1/10	Територiальне управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй обл.	UA 4000159966	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	66 435 200	166 800	100	
Опис	Акцiї на бiржах та торговельно-iнфоррмацiйних системах не котируються, заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами для допуску до лiстингу не подавались.Обiг ЦП проходив на вторинному неорганiзованому ринку. 

Емiтентом зареєстровано один випуск акцiй, якi розмiщенi в повному обсязi. Додаткової емiсiї не було. Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на внутрiшньому ринку.	

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)	Орендовані основні засоби (тис. грн)	Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	
1. Виробничого призначення:	15 278	15 333	0	0	15 278	15 333	
  будівлі та споруди	12 686	12 406	0	0	12 686	12 406	
  машини та обладнання	429	814	0	0	429	814	
  транспортні засоби	131	91	0	0	131	91	
  земельні ділянки	2 007	2 007	0	0	2 007	2 007	
  інші	25	15	0	0	25	15	
2. Невиробничого призначення:	14	0	0	0	14	0	
  будівлі та споруди	14	0	0	0	14	0	
  машини та обладнання	0	0	0	0	0	0	
  транспортні засоби	0	0	0	0	0	0	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0	
  інші	0	0	0	0	0	0	
Усього	15 292	15 333	0	0	15 292	15 333	
Опис	Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складала 23289 тис. грн. Знос основних засобiв 7956тис. грн. Основнi засоби в товариствi облiковуються за собiвартiстю на дату придбання вiдповiдних активiв. Амортизацiйнi витрати вiдображенi за iсторичною собiвартiстю, так само, якi i вiдповiднi активи.Нарахування амортизацiї по основним засобам проводилось у вiдповiдностi до Положення "Про облiкову полiтику пiдприємства" прямолiнiйним методом, розрахунок методу вiдповiдає - податковому методу, що не суперечить вимогам дiючого законодавства. Амортизацiя (знос) основних засобiв та iнших необоротних активiв списується на витрати пiдприємства. Об"єкти основних засобiв та iнших необоротних активiв списуються з облiку пiдприємства в разi реалiзацiї або в разi лiквiдацiї(вибуття) активу в зв"язку з закiнченням строку їх корисного використання (експлуатацiї) по лiквiдацiйної вартостi. Ступiнь зносу основних засобiв - 34,2 вiдсотка. 

Товариство не має основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження. Розкриття iнформацiї про основнi засоби вiдповiдає вимогам МСФЗ.	

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника	За звітний період	За попередній період	
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	1 807	2 268	
Статутний капітал (тис.грн)	1 661	1 661	
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 661	1 661	
Опис	Iнформацiя про чистi активи Товариства розкрита у вiдповiдностi до чинного законодавства та Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 485 вiд 17.11.2004 року.	
Висновок	Висновок Iснуючий статутний капiтал у сумi 1 661 тисяч гривень менш нiж вартiсть чистих активiв та не пiдлягає коригуванню згiдно частини 3 статi 155 Цивiльного Кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення	
Кредити банку	X	0	X	X	
у тому числі:		
0	01.01.1000	0	0	01.01.1000	
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X	
у тому числі:		
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
0	01.01.1000	0	0	01.01.1000	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
0	01.01.1000	0	0	01.01.1000	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
0	01.01.1000	0	0	01.01.1000	
за векселями (всього)	X	0	X	X	
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X	
0	01.01.1000	0	0	01.01.1000	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X	
0	01.01.1000	0	X	01.01.1000	
Податкові зобов'язання	X	338	X	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	3 984	X	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	11 355	X	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	15 677	X	X	
Опис	Зобов"зання по разрахунках з бюджетом складають 338,0 тис. грн. ( вт.ч. за податком на прибутком-0,0тис. грн).	

КОДИ	
Дата	01.01.2019	
Підприємство	Приватне акцiонерне товариство "Калинiвський завод "Будперлiт"	за ЄДРПОУ	13726224	
Територія	Київська область, смт Калинiвка	за КОАТУУ	3221255600	
Організаційно-правова форма господарювання	Відкрите акціонерне товариство	за КОПФГ	231	
Вид економічної діяльності	Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.	за КВЕД	23.99	
Середня кількість працівників: 32
Адреса, телефон: 07443 смт. Калинiвка, Iгорєва,1, /04594/ 7-91-26
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		
за міжнародними стандартами фінансової звітності	v	

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1
Код за ДКУД	1801001	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
    I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	
    первісна вартість	1001	0	0	
    накопичена амортизація	1002	( 0 )	( 0 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	15 292	15 333	
    первісна вартість	1011	22 542	23 289	
    знос	1012	( 7 250 )	( 7 956 )	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
    первісна вартість	1016	0	0	
    знос	1017	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
    первісна вартість	1021	0	0	
    накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
    інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	15 292	15 333	
    II. Оборотні активи				
Запаси	1100	1 833	1 723	
Виробничі запаси	1101	492	797	
Незавершене виробництво	1102	75	163	
Готова продукція	1103	1 018	763	
Товари	1104	248	0	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Депозити перестрахування	1115	0	0	
Векселі одержані	1120	0	0	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	132	104	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
    за виданими авансами	1130	57	138	
    з бюджетом	1135	3	3	
    у тому числі з податку на прибуток	1136	1	1	
    з нарахованих доходів	1140	0	0	
    із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	89	38	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	144	145	
Готівка	1166	0	6	
Рахунки в банках	1167	144	139	
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	
у тому числі в:				
    резервах довгострокових зобов’язань	1181	0	0	
    резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	
    резервах незароблених премій	1183	0	0	
    інших страхових резервах	1184	0	0	
Інші оборотні активи	1190	0	0	
Усього за розділом II	1195	2 258	2 151	
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	
Баланс	1300	17 550	17 484	

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
    I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 661	1 661	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	
Капітал у дооцінках	1405	0	0	
Додатковий капітал	1410	1	1	
Емісійний дохід	1411	1	1	
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	
Резервний капітал	1415	0	0	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	606	145	
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )	
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )	
Інші резерви	1435	0	0	
Усього за розділом I	1495	2 268	1 807	
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов’язання	1500	0	0	
Пенсійні зобов’язання	1505	0	0	
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	
Інші довгострокові зобов’язання	1515	2 200	0	
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	
Цільове фінансування	1525	0	0	
Благодійна допомога	1526	0	0	
Страхові резерви	1530	0	0	
у тому числі:				
    резерв довгострокових зобов’язань	1531	0	0	
    резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	
    резерв незароблених премій	1533	0	0	
    інші страхові резерви	1534	0	0	
Інвестиційні контракти	1535	0	0	
Призовий фонд	1540	0	0	
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	
Усього за розділом II	1595	2 200	0	
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	
Векселі видані	1605	0	0	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
    довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	0	
    товари, роботи, послуги	1615	11 903	9 416	
    розрахунками з бюджетом	1620	181	338	
    у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	
    розрахунками зі страхування	1625	57	79	
    розрахунками з оплати праці	1630	334	417	
    одержаними авансами	1635	463	5 259	
    розрахунками з учасниками	1640	0	0	
    із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	
    страховою діяльністю	1650	0	0	
Поточні забезпечення	1660	144	168	
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	
Інші поточні зобов’язання	1690	0	0	
Усього за розділом IІІ	1695	13 082	15 677	
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	
Баланс	1900	17 550	17 484	
Примітки: Власний капiтал. Згiдно статуту товариства статутний капiтал становить 1660800,00 грн., який розподiлено на 6643200 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. У звiтному перiодi змiни щодо розмiру статутного капiталу товариством не приймались. В 2017 роцi вiдрахувань до резервного фонду не проводилось (резервний фонд створюється в розмiрi не меншим нiж 25 вiдсоткiв вiд статутного капiталу). Використання резервного фонду за звiтний перiод не проводилось. 

Керівник				Лахнеко А.О.

Головний бухгалтер			Сенiва Г.П.

КОДИ	
Дата		
Підприємство	Приватне акцiонерне товариство "Калинiвський завод "Будперлiт"	за ЄДРПОУ	13726224	

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД	1801003	
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	15 027	12 400	
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0	
Премії підписані, валова сума	2011	0	0	
Премії, передані у перестрахування	2012	( 0 )	( 0 )	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 12 229 )	( 10 323 )	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )	
Валовий:
    прибуток	2090	2 798	2 077	
    збиток	2095	( 0 )	( 0 )	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105	0	0	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0	
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0	
Інші операційні доходи	2120	968	481	
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0	
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0	
Адміністративні витрати	2130	( 1 994 )	( 1 403 )	
Витрати на збут	2150	( 823 )	( 604 )	
Інші операційні витрати	2180	( 1 533 )	( 1 148 )	
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0	
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток	2190	0	0	
    збиток	2195	( 584 )	( 597 )	
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0	
Інші фінансові доходи	2220	0	2	
Інші доходи	2240	123	211	
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0	
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )	
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )	
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )	
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток	2290	0	0	
    збиток	2295	( 461 )	( 384 )	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0	
Чистий фінансовий результат:
    прибуток	2350	0	0	
    збиток	2355	( 461 )	( 384 )	
II. Сукупний дохід
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0	
Накопичені курсові різниці	2410	0	0	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0	
Інший сукупний дохід	2445	0	0	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0	
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-461	-384	
III. Елементи операційних витрат
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Матеріальні затрати	2500	9 597	8 823	
Витрати на оплату праці	2505	3 566	2 895	
Відрахування на соціальні заходи	2510	808	645	
Амортизація	2515	682	613	
Інші операційні витрати	2520	1 926	502	
Разом	2550	16 579	13 478	
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Середньорічна кількість простих акцій	2600	6 643 200	6 643 200	
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	6 643 200	6 643 200	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0,069390	-0,069390	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,069390	-0,069390	
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00	
Примітки: Доходи. Облiк доходiв здiйснюється з дотриманням принципу нарахування .   Облiк витрат здiйснюється з дотриманням принципу вiдповiдностi. 

Керівник				Лахнеко А.О.

Головний бухгалтер			Сенiва Г.П.

КОДИ	
Дата	01.01.2019	
Підприємство	Приватне акцiонерне товариство "Калинiвський завод "Будперлiт"	за ЄДРПОУ	13726224	

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3
Код за ДКУД	1801004	

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	17 639	12 572	
Повернення податків і зборів	3005	0	0	
 у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0	
Цільового фінансування	3010	0	0	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 287	418	
Надходження від повернення авансів	3020	120	7	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	2	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0	
Надходження від операційної оренди	3040	1 128	274	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 	3045	0	0	
Надходження від страхових премій	3050	0	0	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0	
Інші надходження	3095	85	170	
Витрачання на оплату: 				
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 15 783 )	( 8 450 )	
Праці	3105	( 2 805 )	( 2 311 )	
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 786 )	( 635 )	
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 2 889 )	( 1 863 )	
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість	3117	( 1 257 )	( 583 )	
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів	3118	( 852 )	( 644 )	
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )	
Інші витрачання	3190	( 26 )	( 61 )	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 030	123	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:				
    фінансових інвестицій	3200	0	0	
    необоротних активів	3205	63	2	
Надходження від отриманих:				
    відсотків	3215	0	0	
    дивідендів	3220	0	0	
Надходження від деривативів	3225	0	0	
Надходження від погашення позик	3230	0	0	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0	
Інші надходження	3250	0	0	
Витрачання  на придбання:				
    фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )	
    необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )	
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )	
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	63	2	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	0	0	
Отримання позик	3305	1 968	0	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0	
Інші надходження	3340	0	0	
Витрачання  на:				
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )	
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )	
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )	
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 968	0	
Чистий рух коштів за звітний період	3400	1	125	
Залишок коштів на початок року	3405	144	19	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	
Залишок коштів на кінець року	3415	145	144	
Примітки: рошовi кошти на кiнець звiтного перiоду представленi як залишки на поточному рахунку - у гривнi 145 тис.грн.

Керівник				Лахнеко А.О.

Головний бухгалтер			Сенiва Г.П.

КОДИ	
Дата		
Підприємство	Приватне акцiонерне товариство "Калинiвський завод "Будперлiт"	за ЄДРПОУ	13726224	

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД	1801005	
Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Залишок на початок року	4000	1 661	0	1	0	606	0	0	2 268	
Коригування:
Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0	
Виправлення помилок 	4010	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші зміни 	4090	0	0	0	0	0	0	0	0	
Скоригований залишок на початок року 	4095	1 661	0	1	0	606	0	0	2 268	
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 	4100	0	0	0	0	-461	0	0	-461	
Інший сукупний дохід за звітний період 	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 	4111	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 	4112	0	0	0	0	0	0	0	0	
Накопичені курсові різниці 	4113	0	0	0	0	0	0	0	0	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 	4114	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інший сукупний дохід 	4116	0	0	0	0	0	0	0	0	
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  	4205	0	0	0	0	0	0	0	0	
Відрахування до резервного капіталу 	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 	4225	0	0	0	0	0	0	0	0	
Внески учасників: 
Внески до капіталу 	4240	0	0	0	0	0	0	0	0	
Погашення заборгованості з капіталу 	4245	0	0	0	0	0	0	0	0	
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	
Перепродаж викуплених акцій 	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	
Анулювання викуплених акцій 	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	
Вилучення частки в капіталі 	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	
Зменшення номінальної вартості акцій 	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші зміни в капіталі 	4290	0	0	0	0	0	0	0	0	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	
Разом змін у капіталі  	4295	0	0	0	0	-461	0	0	-461	
Залишок на кінець року 	4300	1 661	0	1	0	145	0	0	1 807	
Примітки: Згiдно Статуту товариства статутний капiтал становить 1660,8 тис.грн., який розподiлено на 6643200 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. На звiтну дату весь статутний капiтал сплачений в повному обсязi. У звiтному перiодi змiни щодо розмiру статутного капiталу та змiни щодо кiлькостi акцiй, якi пребувають в обiгу, товариством не приймалось. У звiтному перiодi передплата на акцiї не здiйснювалась. Сума збитку за 2018 рiк склала  461 тис.грн. Iнших змiн у власному капiталi пiдприємства не вiдбулося.

Керівник				Лахнеко А.О.

Головний бухгалтер			Сенiва Г.П.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Пiдприємство не є фiнансовою установою. Вiдомостi про думку аудитора (вiдповiдно до ч.3 ст.40) вiдсутнi, так як аудитор не залучався з причини тяжкого матерiального становища в Товариствi та з огляду на високi тарифи аудиторських фiрм, якi надають данi послуги (вiдповiдно до ч.3 ст.40) у звiтному перiодi. Вiдповiдно до до п.5 глави 4 роздiлу II Положення  про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв приватними акцiонерними товариствами аудиторський звiт розкривається у разi проходження аудиту. Звiт по корпоративне упрвлiння та рiчна iнформацiя емiтента затверджена  Протоколом наглядової ради № 3 вiд 11.04.2019 року. В звiтному роцi рiчна iнформацiя емiтента була пiдтврджена протоколом ревiзiйної комiсiї № 1 вiд 01.03.2018 року.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації	
1	2	3	
27.04.2018	02.05.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	
24.04.2018	19.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів